湖北省四部門打擊虛開騙稅兩年專項行動新聞發布會

湖北省四部門打擊虛開騙稅兩年專項行動新聞發布會
  • 時間:2019-5-24
  • 嘉賓:國家稅務總局湖北省稅務局黨委委員、副局長楊緒春;湖北省公安廳經濟犯罪偵查總隊副總隊長熊慶中;武漢海關緝私局副局長彭正德;中國人民銀行武漢分行反洗錢處副處長王小平;國家稅務總局湖北省稅務局稽查局局長趙勇。
  • 內容: 為維護正常稅收秩序,營造穩定公平透明營商環境,省稅務局、省公安廳、武漢海關、人民銀行武漢分行開展打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動。戰績如何?5月24日,省政府新聞辦召開湖北省四部門打擊虛開騙稅兩年專項行動新聞發布會,特請四部門相關負責人介紹有關情況并回答記者朋友的提問。

發布會視頻

相關圖片

文字實錄

  省委宣傳部二級巡視員、新聞發布處處長張修富:

  各位記者朋友,上午好!歡迎出席省政府新聞辦新聞發布會。

  為維護正常稅收秩序,營造穩定公平透明營商環境,省稅務局、省公安廳、武漢海關、人民銀行武漢分行在國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行統一部署下,扎實開展打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動。戰績如何?根據大家的關注,今天特請省稅務局黨委委員、副局長楊緒春同志,省公安廳經濟犯罪偵查總隊副總隊長熊慶中同志,武漢海關緝私局副局長彭正德同志,中國人民銀行武漢分行反洗錢處副處長王小平同志,省稅務局稽查局局長趙勇同志,介紹相關情況并回答記者朋友的提問。

  下面,請省稅務局黨委委員、楊緒春副局長介紹我省打擊虛開騙稅兩年專項行動總體情況及戰績。

  省稅務局黨委委員、副局長楊緒春:

  各位新聞界的朋友們,大家上午好!感謝省委宣傳部今天給省四部門提供這么好的條件和環境在此召開一個特別的新聞發布會。

  為堅決落實黨中央、國務院重要批示精神,按照國務院關于深化“放管服”改革工作的部署,自2018年8月開始,國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行共同部署開展打擊虛開發票騙稅出口退稅違法犯罪兩年專項行動(以下簡稱“兩年專項行動”),對虛開騙稅行為實施多波次集中打擊,堅決遏制虛開騙稅違法犯罪活動高發多發態勢,逐步構建防治虛開騙稅長效機制。虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票,是指有為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開行為之一;騙稅是指以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款?!噸謝嗣窆埠凸譚ā范孕榭推叭綰味ㄗ锪啃套雋嗣魅費細竦墓娑?。

  兩年專項行動打擊的重點是:沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”,兩年專項行動對這些不創造任何實際價值只為騙取國家利益的專業犯罪個人或團伙,“露頭就打”,靶向整治,強力打擊事關國計民生和人民群眾切實利益的涉稅違法犯罪活動。

  按照中央四部委的統一部署和湖北省委、省政府的要求,國家稅務總局湖北省稅務局、湖北省公安廳、武漢海關、中國人民銀行武漢分行(以下簡稱“四部門”)精心策劃、周密組織、多措并舉、集成攻堅,虛開騙稅一起查聯動打,查大案、辦鐵案、打串案,打出了湖北特色,打出了湖北聲勢。在這里和大家報告一下戰果:

  ——聯合打擊挽回了國家損失。截至5月15日,我省打擊虛開騙稅兩年專項行動共涉及各類案源3791戶,初步認定虛開和接受虛開增值稅發票 20.58萬份,涉及發票金額351.96億元,稅額56.03億元,初步認定騙稅9000萬元,打擊虛開騙稅和聯動檢查共挽回國家損失5.12億元。

  ——聯查案件取得了重點突破。省四部門堅持查大案、打團伙、辦鐵案,集中優勢資源對跨區域、團伙化的重大案件實行一體化、鏈條式打擊。全省先后破獲了一大批重大涉稅犯罪案件,如“楚劍1號”、“楚劍2號”虛開案、武漢“12-01”虛開案、武漢“18-07”虛開騙稅案等,抓捕犯罪嫌疑人278名,摧毀了一大批職業犯罪團伙、搗毀了一大批作案窩點,重創了涉稅犯罪團伙和網絡。

  ——聯手治理優化了營商環境。打擊不法就是?;ず戲?,就是營造公平、公正營商環境。在兩年專項行動中,省四部門也非常注意對誠實守信納稅人、營商環境的?;?。對依法誠信納稅人,提供優質服務和?;?;對虛開發票、騙取出口退稅等嚴重失信納稅人,稅務、公安、海關等部門將其納入稅收違法“黑名單”,納入省政府征信平臺,協同多部門實施阻止出境、限制消費等聯合懲戒措施,促進了社會誠信體系建設,營造了公平法治透明的市場環境。截止今年3月底,我省實有市場主體位居全國第八,中部第二;每萬人平均擁有市場主體位居中部第一。全省一季度新登記市場主體比上年同期增長5.96%,全省市場主體數量和質量雙提升。省四部門尤其是稅務部門,將繼續在優化營商環境、便捷辦稅、減稅降費、?;つ傷叭撕戲ㄈㄒ?、提高納稅人滿意度等方面扎扎實實地工作。

  借今天新聞發布會機會,省四部門決定公開曝光5起近年查處的虛開增值稅發票和騙取出口退稅違法犯罪典型案件。

  1.“楚劍1號”團伙暴力虛開增值稅發票案。2018年12月,省稅務局運用“順風耳”“千里眼”稅務稽查信息化作戰平臺,聯合省公安廳經濟犯罪偵查部門成功破獲“楚劍1號”虛開大案,當場抓獲犯罪嫌疑人13名,主要犯罪嫌疑人迫于壓力主動到公安機關自首。現已初步查明,該虛開團伙控制400家空殼企業,涉嫌虛開增值稅發票1.03萬份,涉及金額7.01億元,下游受票企業402戶,涉及湖北、北京、上海、廣東等10個省市。

  2.武漢市“12-01”跨區域虛開增值稅發票案。2018年,武漢市稅務局聯合公安部門成功破獲“12-01”跨省虛開增值稅發票大案,鏟除3個虛開增值稅普通發票為主的犯罪團伙,抓捕犯罪嫌疑人29名,收繳大量電腦、手機、信息群發器、身份證、銀行卡、稅控盤、印章等作案工具。以上3個團伙控制122戶空殼企業,涉嫌虛開增值稅發票1.49萬份,涉及金額50.38億元,下游受票企業2490戶,涉及湖北、北京、上海、江蘇等32個省市,僅湖北武漢地區查補稅額1823萬元。此案獲得了公安部 “論劍2018”大比武活動財稅領域全國第一名。

  3.武漢市“18-07”虛開騙稅串案。2018年,武漢市稅務局聯合公安部門成功查處“18-07”多層級虛開騙稅串案。經查實,該犯罪團伙采取虛假或購買他人身份證的方式滾動注冊企業,騙領發票后立即走逃;中間層企業通過多次購銷流轉、洗票變票,部分發票流入退稅企業實施騙稅。該團伙向湖北、深圳、江蘇、北京、大連等全國31個地區940戶企業涉嫌虛開增值稅發票,涉及金額408.42億元,稅額69.19億元,已抓捕犯罪嫌疑人20人,挽回國家稅款損失90.95億元。

  4.孝感市湖北華展貿易有限公司出口騙稅案。2018年,孝感市稅務局聯合公安機關成功查處湖北華展貿易有限公司出口騙稅案。經查,2013年-2016年期間,湖北華展貿易有限公司以簽訂虛假買賣合同、變造出口報關單和船運提單的手段,假報出口,騙取國家出口退稅款280萬元。2018年9月,湖北省大悟縣人民法院作出判決,該企業法人郭某構成騙取出口退稅罪,判處其有期徒刑14年,并處罰金人民幣300萬元,追繳違法所得280萬元。

  5.十堰市鄖西團伙虛開增值稅發票案。2018年,十堰市稅務局聯合公安機關成功查處某團伙虛開增值稅發票案。經查,以劉某、施某業為首的54名犯罪嫌疑人,合謀在北京、湖北、上海、浙江、貴州、福建等全國16個省、市注冊專門領票公司和“洗票”公司,先后在稅務機關領取增值稅專用發票2.13萬份,通過“暴力虛開”、“洗票”后虛開等方式向全國906家受票公司涉嫌虛開增值稅發票,涉及金額21.7億元,稅額3.12億元。

  上述5起案件集中展現了我省四部門精誠合作、協同發力,取得了兩年專項行動第一波次打擊的良好戰果。下一步,四部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實黨中央、國務院重要指示精神,在中央四部委和湖北省委省政府的堅強領導下,進一步提升打擊虛開騙稅違法犯罪精準化、信息化、集成化水平,繼續聚焦虛開發票、虛假出口等犯罪行為,“波次結合”、“點面結合”,快、準、狠地摧毀暴力虛開團伙和窩點,重點查處出口騙稅大案,強力震懾虛開騙稅違法犯罪,堅決將違法犯罪分子繩之以法,為營造法治健全、公平穩定、可預期的營商環境,助力減稅降費等重大改革舉措落地生根,規范經濟稅收秩序、促進社會公平正義做出積極貢獻。同時,四部門將以各種有效的方式加大對防范虛開和騙稅相關法律法規的宣傳、教育,加深認知度,提高遵從度。希望每個經營者不要心存僥幸,公司財務人員要嚴格把關,家庭成員間要互相提醒,防止成為虛開騙稅的幫兇,使全社會形成“虛開騙稅行為雖然可以獲取一時之利,但一旦被查處,后果嚴重”的共識。希望公眾加強對虛開騙稅行為的監督,使守法者一路暢通、違法者寸步難行。希望新聞媒體大力宣傳稅收相關法律知識,營造稅收共治氛圍。

  謝謝大家!

  省委宣傳部二級巡視員、新聞發布處處長張修富:

  謝謝楊緒春同志的介紹。

  下面開始提問,請提問前通報所在的新聞機構。

  農村新報記者:公安機關在打擊虛開騙稅專項行動中做了哪些工作,取得什么成效?

  省公安廳經濟犯罪偵查總隊副總隊長熊慶中:

  各位新聞媒體朋友們,大家上午好!

  湖北省經偵大隊歷來重視對涉稅犯罪領域的打擊,特別是自四部委部署打擊虛開騙稅兩年專項行動以來,全省各級公安機關經偵部門在省公安廳、公安部經偵局堅強領導下,與稅務、海關、人民銀行等職能部門緊密協作,堅決采取有力措施,集中力量打團伙、摧網絡、破大案,不斷掀起打擊虛開騙稅專項行動的高潮。截至目前,全省公安機關共立涉稅案件243起、破案165起,抓獲犯罪嫌疑人278名,打掉犯罪團伙17個,涉案金額46億余元,挽回稅款損失3.4億元。工作中我們一是高度重視,精心組織。省公安廳及各市州公安局均成立專項行動領導小組,制定周密行動方案。省公安廳先后采取多種措施抓督辦、抓落實、抓推進,并定期通報行動戰果及各地排名。二是情報導偵、深入經營。各地公安機關充分利用“大數據”、“云計算”等先進科技手段,對線索涉及的人流、物流、票流、資金流、軌跡流等進行深度研判、分析、整合,層層抽絲剝繭,步步揭開犯罪團伙設置的迷網,把線索經營成案件,把案件經營成多省市共同打擊的集群戰役。三是突出重點、集群打擊。堅持打團伙、摧網絡、斬鏈條。專項行動中,我省公安機關共向公安部上報集群戰役線索32起,已由公安部部署成功收網集群戰役19起。同時,全省公安機關還協助兄弟省市公安機關收網集群戰役156起,較好地實現了“一起打、打全國”的規模性效應。例如近期,武漢市公安局經偵支隊剛剛破獲的一起案件,案件經營時間接近一年,通過深挖,發現一個輻射全國6個省市的特大虛開犯罪團伙,由公安部部署開展集群戰役,一舉抓獲犯罪嫌疑人9名。

  在今后的專項行動中,全省各級公安機關將繼續保持對虛開騙稅違法犯罪活動的高壓嚴打態勢,重點對黃金銷售、醫藥、農產品收購、石化、煤炭、廢舊物資回收、運輸等虛開突出行業,電子產品、服裝、紡織品等騙稅重點領域進行定期整治,聯合查處一批重特大涉稅違法犯罪案件,形成波次打擊態勢,進一步推進專項行動工作取得新的更大成效。

  中國經濟導報記者:海關處于進出口的最前沿,所有的商品出口都要經過海關。請問武漢海關在打擊虛開騙稅兩年專項行動中怎樣發揮作用?

  武漢海關緝私局副局長彭正德:

  各位新聞媒體朋友上午好,海關在打擊虛開騙稅方面具有位置優勢、時間優勢和資源優勢,因為海關處在進口環節的最前沿,參與通關全過程。我們武漢海關怎么參與打擊虛開騙稅兩年專項行動呢?主要是三種作用的發揮:

  第一,加強監管,主動作為。這一點主要是發揮海關在進出口環節的全鏈條監管優勢。一是明確重點,落實責任。始終將嚴厲打擊出口騙退稅和虛假貿易違法行為做為“國門利?!繃獻ㄏ钚卸氐愎ぷ髦?,制定工作方案,細化工作任務,落實工作責任。二是加強監管,形成合力。發揮海關緝私、稽查、統計、風險、食品衛生、動植物檢疫、商檢等部門各自的監管優勢,加強相互協作,形成合力。去年以來,我們加大監管力度,鎖定一些高風險行業及重點企業并在全國海關開展了聯網布控,連續查獲出口申報不實等有騙取出口退稅嫌疑的企業。三是加強研判,精準查控。結合我省特點,我們經過研判,確定了一批重點敏感商品,加強嚴密監控,對這些重點敏感商品出口目的地為高風險國家和地區的,重點布控、嚴格查驗。

  第二,多措并舉,綜合打擊。這一點主要是發揮海關緝私行政、刑事兩種執法手段的作用。一是對通關現場查獲的申報不實影響退稅案件及時查處,其中: 2017年查處該類案件30起、2018年查處該類案件11起、2019年5起。二是積極發揮緝私情報優勢,對涉嫌虛開騙稅的案件線索,提高敏感性,主動出擊,加大線索經營力度。三是對走私犯罪案件實行全鏈條大循環的打擊,決不放過走私犯罪伴生的虛開騙稅犯罪行為,著眼“挖源頭,打團伙,摧網絡”。

  第三,密切協作,聯合執法。這一點主要是發揮部門間的協作配合作用。一是做好配合調查取證工作。對涉及進出口環節、跨境貿易等所需的材料,我們積極協助公安、稅務部門開展境外取證工作,向境外海關機構及跨境公司集團調取相關資料。二是及時移交案件線索。對已作行政立案的涉嫌騙取出口退稅犯罪的案件,在收集固定相關犯罪證據的基礎上及時移交給公安、稅務部門,自2018年以來已通報20余起;對工作中發現的與四部門有關的其他案件線索及時通報移交。三是積極推進合成作戰。對影響面廣、單一兵種作戰有困難的重大案件,將聯合四部門組成專班,發揮各自優勢,實行專案集約化運作,提高辦案效能,提升打擊效果。

  中國網記者:請問人民銀行在參與打擊虛開騙稅兩年專項行動方面有什么具體舉措?

  中國人民銀行武漢分行反洗錢處副處長王小平:

  各位新聞媒體大家好,人民銀行武漢分行在四部委統一部署下,與湖北省稅務局、湖北省公安廳、武漢海關協調作戰、資源共享、優勢互補,將打虛打騙工作與防范化解金融風險攻堅戰相結合,依法履行反洗錢職責。一是積極協查。強化與稅務、公安、海關的涉案信息查詢和取證協作,堅持依法高效行政,有效開展反洗錢調查,積極配合案件協查,對重點案源靈活運用省市上下聯動分析或上報總行反洗錢監測分析中心研判支持,全力配合提供涉稅案件協查信息;二是重點監測。突出對重點領域、重點行業、重點案源的涉稅資金監測,指導金融機構加強涉稅可疑交易分析甄別,對涉稅主體實施風險等級調整及動態監控等有效措施。三是集中研判。拓展可疑交易報告制度在發現和追查涉稅線索中的應用,對重點可疑交易報告定期集中研判,做好涉稅洗錢類型研究和風險提示。

  通過三項具體舉措, 2018年以來人民銀行武漢分行協助稅務部門對11起涉嫌虛開騙稅案件開展協查,共查詢賬戶3000余戶,涉及金額超過300億元,向湖北省各級稅務部門移送涉稅線索12起,涉及金額246.18億元,一系列舉措為公安機關和稅務部門擴大案源、鎖定對象、固定證據、精準打擊提供了有力保障。

  省政府網記者:虛開發票和騙取退稅的違法犯罪行為嚴重擾亂了正常市場秩序,影響經濟健康發展。今年,稅務機關如何開展打擊虛開騙稅?

  省稅務局稽查局局長趙勇:

  謝謝,各位新聞媒體朋友們,大家上午好!

  當前,針對虛開騙稅呈現出“暴力”化、“職業”化、區域化等特點,我們稅務部門將繼續聚集多部門合力,聚焦假企業、假出口“雙假”重點,陸續開展第二、第三波次集中打擊,以更加有力有效的措施筑牢監管堤壩,以更加嚴厲嚴格的手段凈化稅收秩序。具體我們將采取以下四個措施:

  一是優勢互補聚力度。集成稅務部門專業優勢、公安部門情報資源優勢和技術手段優勢、海關部門口岸查驗先發優勢、人民銀行資金信息查詢分析優勢,形成全面覆蓋虛開騙稅所涉及主要領域和關鍵環節的監控打擊網絡。

  二是定向打擊顯精度。繼續采用團隊化運作、信息化作戰、項目化管理的工作方式,積極協調內外力量,共同做好聯合研判,精確選取涉嫌虛開和騙稅的高風險案源,實施定向制導、精準發力。

  三是聯手打擊推深度。稅務部門將聯合公安部門組建重點案件專案組,對跨地區重大案件同步開展案件查處,采用虛開騙稅一起打、上下游聯動一起查、全國統籌一起辦。在打擊涉稅違法企業的同時,全力配合公安機關打擊涉稅違法犯罪分子,敦促和引導不法分子投案自首,形成對虛開騙稅的強大威懾,積極引導和促進納稅遵從。

  四是以查促管擴維度。通過開展打擊虛開騙稅兩年專項行動,查處案件,總結規律,查管互動,促進稅收政策的完善和監管體系的健全,以建立防范和打擊虛開騙稅違法犯罪工作的長效機制。

  謝謝!

  省委宣傳部二級巡視員、新聞發布處處長張修富:

  感謝幾位記者的提問。

  省稅務局等四部門開展打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪兩年專項行動,充分發揮職能作用,主動作為、密切配合,查辦了一大批虛開騙稅違法犯罪大案要案,戰績卓著。

  今天的發布會到此結束。謝謝大家!